天天观速讯丨中成股份: 中成进出口股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-02
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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中成进出口股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会于
第三十六次会议通知，公司第八届董事会第三十六次会议于
京市安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开。本
次会议应到董事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的
董事占应到董事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用
举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会
议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表
决通过了如下议案：
一、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关
于与融实国际财资管理有限公司签署相关服务协议的议案》
（关联董事张朋、韩宏、张晖、王晓菲、张庆雪对本议案回
避表决）；
独立董事已就本事项发表独立意见；本议案需提交公
司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》
《证券
日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《关于与融实国际财资管理有限公司签署相关服务协议
暨关联交易的公告》及《独立董事独立意见》。
二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关
于控股子公司为合并报表范围内法人申请开立保函的议案》；
独立董事已就本事项发表独立意见；本议案需提交公司
股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》
《证券日
报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的《关于控股子公司为合并报表范围内法人提供担保的公告》
及《独立董事独立意见》。
三、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关
于提议召开公司二〇二三年第一次临时股东大会的议案》；
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司定于 2023 年
具体内容详见同日在《中国证券报》
《证券日报》
《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召
开公司二〇二三年第一次临时股东大会的通知》
。
特此公告。
备查文件：公司第八届董事会第三十六次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日
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